پلیس تورنتو می گوید 12 نفر دستگیر شده اند و بیش از 100 اتهام کلاهبرداری مطرح شده است

لیس تورنتو می گوید 12 نفر در یک تحقیق کلاهبرداری بزرگ با اتهاماتی روبرو هستند. پلیس با بیان اینکه 102 اتهام وارد شده است، افزود که تصاویر افراد دستگیر شده نیز منتشر شده است. اکثر افراد دستگیر شده اهل برامپتون هستند و بین 26 تا 60 سال سن دارند.

پلیس تورنتو می گوید 12 نفر در یک تحقیق کلاهبرداری بزرگ با اتهاماتی روبرو هستند. پلیس با بیان اینکه 102 اتهام وارد شده است، افزود که تصاویر افراد دستگیر شده نیز منتشر شده است.
اکثر افراد دستگیر شده اهل برامپتون هستند و بین 26 تا 60 سال سن دارند.
این کلاهبرداریها با هویت ترکیبی شامل ترکیبی از اطلاعات واقعی، مانند SIN یک فرد، با اطلاعات جعلی مانند نام های جعلی یا تاریخ تولد جعلی به منظور ایجاد هویت جدید برای منافع مالی انجام شده است.
پلیس می گوید عاملان بیش از 680 هویت جعلی منحصر به فرد ایجاد کرده اند و بسیاری از آنها برای درخواست و افتتاح صدها حساب بانکی و حساب های اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی مختلف در سراسر انتاریو استفاده شدند.
دیوید کافی از واحد جرایم مالی می گوید: "این کلاهبرداران واقعاً باهوش هستند، آنها با استفاده از فناوری های جدید روز به روز در حال پیشرفت هستند". پلیس تورنتو گفت: هویتهای جعل شده بسیار قانع کننده بنظر می رسیدند.
دیوید کافی اضافه کرد که اگرچه این هویت‌های جعلی اغلب در موسسات مالی شناسایی می‌شوند، اما همیشه اینطور نیست.
پلیس تورنتو می گوید که بیش از 20 حکم جستجو و 80 دستور دسترسی به اسناد را اجرا کرده است. پلیس از طریق این جستجوها، توانسته ده ها سند هویت تقلبی و فرمهای آماده الکترونیکی برای ایجاد هویت های جعلی و اسناد جعلی پیدا و ضبط کند. این اسناد شامل مدارک شناسایی تقلبی دولت است.
دیوید کافی می گوید: "کار ما در اینجا تمام نشده است. ما معتقدیم افراد دیگری نیز در این کلاهبرداری ها دست دارند و در تلاش هستیم تا آنها را نیز شناسایی کنیم. ما همچنین معتقدیم در این میان قربانی نیز وجود دارند".
تحقیقات زمانی آغاز شد که یک موسسه مالی متوجه چندین حساب جعلی که توسط یک شخص که از طرف یک شرکت آنها را باز کرده بود شد. آنجا بود که واحد جرایم مالی به سرعت دست به کار شد و احکام بازرسی متعددی را صادر و اجرا کرد. نیروی پلیس هالتون نیز در این عملیات شرکت داشتند.
بازرسان امیدوارند با هر کسی که اطلاعاتی در رابطه با این تحقیقات دارد صحبت کنند. آنها بویژه مایلند با کسانی  صحبت کنند که این کلاهبرداران به منظور درخواست یا افتتاح حساب به آنها مراجعه کرده اند.
پلیس درخواست کرده تا هر کسی که اطلاعاتی در اختیار دارد با شماره 4168087300 یا شماره 4162228477 و یا با Crime Stoppers یا در www.222tips.com تماس بگیرد.